تمويل الإرهاب
-
الكويت
مسؤول بالخارجية: ورشة عمل “العملات الافتراضية” سلطت الضوء على كيفية التصدي لخطط تمويل الإرهاب
قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان أن أعمال ورشة عمل (العملات الافتراضية) التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمشاركة دولية سلطت الضوء على كيفية التصدي لتمويل الجماعات الارهابية. وأضاف المشعان في تصريح لوكالة الأنباء…
-
الكويت
مسؤول بـ”الخارجية” يؤكد دور الكويت الفعال في مكافحة الارهاب وتمويله
أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان دور الكويت الفعال في مجال مكافحة الارهاب والعمل على تحقيق كل مضامين قرارات الأمم المتحدة المتعلقة في مكافحة الارهاب وتمويله. جاء ذلك في كلمة المشعان اليوم الاثنين…
-
الكويت
وزارة الخارجية تعلن استضافة الكويت ورشة عمل إقليمية بشأن مكافحة تمويل الارهاب
أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان استضافة دولة الكويت ورشة عمل إقليمية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بشأن مكافحة تمويل الارهاب وذلك لتعزيز الخبرات وتبادل المعلومات على هذا الصعيد. وقال المشعان في تصريح لوكالة الانباء…
-
الكويت
بنك الكويت المركزي يعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقد البنك بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ورشة عمل تحت عنوان “الإشراف الفعال على المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك عبر تقنية الاتصال…
-
الشرق الاوسط
المركزي الإماراتي يصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها “للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة”. وقال البنك في بيان أنه يتعين بموجب الإرشادات الجديدة على “المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات…
-
الكويت
(وحدة التأمين) تصدر قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين
أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم السبت القرار رقم (38) لسنة 2021 الخاص بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين متضمنا كل الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانونا. وقالت (وحدة التأمين) في بيان…
-
العالم
هيئة دولية تطالب اليابان بتكثيف جهود مكافحة غسل الأموال
حثت هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليابان على تحسين التعاون بين مختلف الحكومات كجزء من جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد التقرير الصادر، الإثنين، ونقلته “رويترز” أنه على الرغم من وجود تعاون جيد بين هيئات تطبيق…
-
العالم
قوات الأمن الهندية تداهم مقار منظمة إسلامية محظورة في قضية تتعلق بتمويل الإرهاب
قالت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند، اليوم الأحد، إنها داهمت نحو 50 موقعا مرتبطا بمنظمة “الجماعة الإسلامية” المحظورة في جامو وكشمير، في قضية تتعلق بمزاعم عن تمويل الإرهاب. واقتحمت الوكالة مقار تابعة لقيادة المنظمة وأعضائها إضافة إلى أوقاف تديرها. وتتهم…